(上接D37版)浙江苏泊尔股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

 家电维修自学网   2022-04-07 18:02   2940 人阅读  0 条评论
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(上接D37版)

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月19日17:00前访问http://irm.cninfo.com.cn,进入公司问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二二二年四月一日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2022-012

浙江苏泊尔股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以808,678,476股为基数(回购专用证券账户中的股份已于2022年1月27日完成授予),向全体股东每10股派发现金红利19.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

本利润分配预案披露至分配实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

浙江苏泊尔股份有限公司是国内著名的炊具研发制造商,中国厨房小家电的领先品牌,是中国炊具行业首家上市公司。公司创立于1994年,总部设在中国杭州,共拥有6大研发制造基地,分布在浙江玉环、杭州、绍兴(越城区和柯桥区)、湖北武汉和越南胡志明市,总共11,840名员工。

法国SEB集团与苏泊尔公司战略合作关系始于2006年,现SEB集团是苏泊尔的实际控制人,截至报告期末SEB集团持有苏泊尔82.44%的股份。SEB集团拥有超过160年的历史,是世界知名的炊具研发制造商和小家电制造商,每年约有3.5亿件产品行销全球160多个国家和地区。

苏泊尔的主要业务包括明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域:

(1) 明火炊具及厨房用具品类主要产品:炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等;

(2) 厨房小家电品类主要产品:电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机、煎烤机、空气炸锅等;

(3) 厨卫电器品类主要产品:油烟机、燃气灶、消毒柜、净水机、嵌入式蒸烤箱、热水器、集成灶等;

(4) 生活家居电器类主要产品:空气净化器、挂烫机、吸尘器、洗地机、电熨斗等。

公司生产的炊具及电器产品,主要通过法国SEB集团销往日本、欧美、东南亚等全球50多个国家和地区。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

说明:2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,本集团于2020年1月1日开始执行“新收入准则”,将符合销售抵减性质的应付客户费用抵减“2020年、2021年”的营业收入,而“2019年”则是原准则下的营业收入,故近三年营业收入存在准则口径差异。如果将“2019年”的营业收入按“2020年、2021年”的口径进行重算,则营业收入为18,805,552,126.33元。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)报告期内国内销售情况

1、产品战略

报告期内,苏泊尔持续推进“以消费者为中心”的创新战略和新品发展战略,借助互联网大数据,深度挖掘细分人群和不同场景下的用户需求,持续为用户提供智巧的产品解决方案,满足多元的消费者需求,提供贴心、全方位的消费者体验。

在明火炊具业务上,苏泊尔不断深入消费者在使用烹饪用具的需求,持续加快具有市场核心竞争力产品的拓展;2021年在炒锅品类推出有钛真不锈炒锅,采用专利的钛铁合金熔覆技术,大幅提升了现有铁锅抗腐蚀和防穿孔的能力,同时含钛抗菌无涂层基材给予了消费者更健康的烹饪体验。在煎锅品类推出聚油系列,专利的聚油防凸技术防止锅底向上凸起,下锅不跑油,煎炒不易糊,少量油即可煎出好看的太阳蛋。根据GFK监控的中国30个重点城市数据显示,2021年苏泊尔明火炊具八大品类(炒锅、高压锅、煎锅、汤锅、奶锅、蒸锅、套装锅、陶瓷煲)线下总体市场份额累计达48.4%,持续保持行业第一的领先优势。根据奥维云网监测的全网市场份额数据显示,2021年苏泊尔明火炊具十大品类(炒锅、高压锅、煎锅、奶锅、汤锅、水壶、砂锅、火锅、蒸锅、套装锅)线上总体市场份额累计21.7%,是第二品牌的3倍多。

同时,苏泊尔持续积极拓展水杯和厨房用具品类,在水杯品类开展年轻化营销,聘请水杯代言人范丞丞和利用顶级艺术IP大英博物馆资源,推出联名产品系列,深受年轻消费者喜爱。厨房用具品类通过持续挖掘消费痛点及场景来打造产品,创新的套刀设计结合中国消费者习惯,将通风、沥水作为重点打造,保持厨房台面不积水不易滋生细菌;砧板品类推出抗菌系列砧板,采用银离子全渗透技术,刀痕缝隙内依旧抗菌,坚持将消费者健康放在第一位。

在厨房小家电业务上,苏泊尔始终坚持差异化的产品创新战略,不断推出创新智巧、健康营养烹饪功能的创意产品。2021年苏泊尔联合中国水稻研究所共同推出行业首款采用远红外加热技术的远红外电饭煲,采用差异化的远红外穿透加热技术提升加热效率,有效激发米饭香气,搭配苏泊尔第十代广口球底本釜内胆为消费者提供更香甜、更饱满、更透芯的好米饭体验,产品上市后迅速成为线下渠道和线上1000+高端价格段领先单品;推出全新概念产品小C主厨多功能料理机,采用引导式菜谱犹如主厨手把手教做菜,专利的行业领先手机碰一碰秒速配网技术,给消费者带来更好的做硬菜体验。迎合品类发展趋势推出全新一代可拆洗空气炸锅,上盖可拆洗玻璃盖设计,可拆好洗透明可视,采用的侧置热风机技术,侧面烘炸不滴热油。根据奥维云网监测数据显示,2021年苏泊尔小家电十三大品类(电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶、豆浆机、电炖锅、破壁机、搅拌机、榨汁机、电饼铛、电蒸锅、电烤箱、养生壶)线上合计市场份额累计达到21.1%,非常接近行业第一;2021年苏泊尔小家电十一大品类(电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶、豆浆机、电炖锅、破壁机、搅拌机、榨汁机、电饼铛、养生壶)线下合计市场份额累计达到30.1%,稳居行业第二。

同时,苏泊尔坚持不懈推动生活家居电器品类发展,2021年推出了行业首款吸拖一体免手洗吸尘器,前吸后拖,一机搞定,轻量小巧的机身方便平躺进入家具底部深度清洁,智能自清洁结构,一键自动清洗拖布。在挂烫机品类,苏泊尔持续保持行业领先地位;根据奥维云网监测数据显示,苏泊尔挂烫机品类线上市场份额累计10.5%,位居行业第二;挂烫机品类线下市场份额累计29.8%,稳居行业第一。

在厨卫电器业务上,苏泊尔持续加大厨卫电器品牌力建设,推出的双翼瞬吸油烟机,采用垂直吸油烟方式,更短距离吸收油烟,专利的流量分配技术实现左右流量可调节,哪边有油烟吸哪里;推出的极限火燃气灶,0.18~5.2KW宽域火力,大火爆炒小火慢炖免看管。根据奥维云网监测数据显示,2021年苏泊尔灶具品类线上累计市场份额14.6%,保持行业第一。

2、渠道战略

随着线上线下市场的加速融合,苏泊尔持续围绕“以消费者为中心”,根据消费者购买路径的衍变牵引渠道布局的持续优化,以多渠道多模式布局矩阵满足不同消费者的购买需求。始终坚持以卓越的产品品质赢得消费者的信赖、以优秀的服务获得经销商与零售商的支持。

2021年苏泊尔加速推动渠道变革,营销效率得到进一步提升。在报告期内,公司持续加大线上渠道建设,电商业务保持快速增长,在苏泊尔整体国内销售中的占比持续提升。

为了更好推进线上渠道销售,苏泊尔持续并加大电商“一盘货”模式建设,实现自营和经销商货品统仓分配,提升渠道资金周转效率,有效缓解经销商资金压力。

在传统电商天猫、京东平台,苏泊尔逐步完成店铺矩阵建设,并大力推进DTC官方旗舰店直营,通过品牌直面消费者的模式,更精准的触达消费者并提供更好的服务。

在新兴社交电商抖音、快手等平台,苏泊尔加速变革并积极开拓新的渠道增长点,积极拥抱平台流量分发规则变化,与平台和头部主播建立良好战略合作关系。2021年苏泊尔在抖音、快手等主要社交平台已经占据先发优势,各主要品类市场份额占据第一。

2021年苏泊尔持续推行电商推新卖贵战略,以创新差异化产品和创新营销方式提升高附加值、高毛利产品销售占比,提升产品客单价,成功的提升了线上渠道的盈利能力。在2021电商“双十一”大促活动中,苏泊尔品牌实现总销售额16.8亿,多个品类单品获得所属类目销售排名第一,各品类盈利大幅提升。

线下渠道一二级市场传统现代渠道由于受到疫情的持续影响,经营环境面临极大挑战。苏泊尔和线下经销商伙伴共同积极主动应对,做强终端精细化运营,推动门店坪效提升,整体市场地位依然稳固。同时,苏泊尔持续推动三四级市场发展战略,加快与京东、天猫、苏宁等电商平台在下沉市场O2O渠道的全面合作,发挥公司中高端产品差异化与代理商稳定优势,发展三四级市场新的增长点。

3、品牌建设

报告期内,公司持续加大品牌力建设和数字化营销转型,加大对数字化媒体的投入,探索以内容营销为主的新品推广模式,实现消费者精准触达和提升消费者体验。同时基于精准数据洞察发挥多品类优势,提升品类交叉复购;以明星合作和平台营销IP模式,携手范丞丞、苏炳添、刘宇宁等文体明星,参与天猫欢聚日、京东超品日、抖音超品日等活动,持续破圈提升年轻消费者认知。

公司进一步加强品牌会员中心建设,促进用户品牌好感度及忠诚度,以消费者精细运营为手段,建立品牌全链路极致用户体验;上线全新会员小程序,作为品牌和消费者互动的活动阵地,为消费者提供更便捷的品牌体验、购买和售后服务,通过和消费者共建内容,建立更具有品牌温度的内容社区。

(二)报告期内外贸销售情况

在外贸业务上,2021年由于铝、不锈钢、铜等大宗原材料价格大幅快速上涨,人民币兑美元汇率持续升值,国际物流不畅、周期更长、物流费用不断攀升,国际买家成本压力进一步加大。

公司在2021年得益于SEB集团在全球市场的销售增长及全球供应链受到疫情的影响尚未全面恢复,SEB集团的订单持续转移至苏泊尔,公司外贸主营业务收入整体实现同比增长27.28%。但是原材料成本的大幅上升短期内也对公司的盈利水平造成较大的影响。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事长:Thierry de LA TOUR D’ARTAISE

二二二年四月一日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2022-010

浙江苏泊尔股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第七届董事会第十二次会议通知已于2022年3月21日以电子邮件形式发出,会议于2022年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人;其中参加现场会议的董事2名,参加通讯会议的董事7名。现场会议由公司董事戴怀宗先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、 审议通过《2021年度总经理工作报告的议案》

经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

二、 审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”, 公司《2021年年度报告》全文详见2022年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事Hervé MACHENAUD先生、Jean-Michel PIVETEAU先生及陈俊先生向公司董事会分别提交了《独立董事2021年度述职报告》并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《独立董事2021年度述职报告》详见2022年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、 审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》

公司《2021年年度报告》全文详见2022年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2021年年度报告摘要》详见2022年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

四、 审议通过《2021年度企业社会责任报告的议案》

公司《2021年度企业社会责任报告》全文详见2022年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、 审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

本期公司实现营业收入21,585.33百万元,较上年同期增长16.07%;利润总额2,385.78百万元,较上年同期增长8.43%;归属于母公司净利润1,943.94百万元,较上年同期增长5.29%。

六、 审议通过《2021年度利润分配的议案》

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,浙江苏泊尔股份有限公司母公司2021年度实现净利润5,291,202,663.88元(注:含子公司分红5,106,240,651.28元),根据《公司法》和《公司章程》相关规定,提取法定盈余公积金356,924,811.32元(注:累计已达到股本的50%),加上期初未分配利润1,255,631,844.17元,减去2021年5月25日派发2020年度现金红利1,048,601,714.34元,年末实际可供股东分配的利润为5,141,307,982.39元。

公司2021年度利润分配预案为:公司拟以2021年末公司总股本808,678,476股(公司2021年末回购专用证券账户中持有的1,209,500股已于2022年1月27日授予完成)为基数进行利润分配,向全体股东每10股派现金红利19.30元(含税),合计派发现金股利人民币1,560,749,458.68元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

公司董事会认为,本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定,具备合法性、合规性、合理性。

七、 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具《内部控制审计报告》,内容详见2022年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

鉴于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度的审计过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映本公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,且毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,能够满足公司2022年度财务审计工作要求。公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见2022年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2022年日常关联交易协议的议案》

经董事投票表决,以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果予以审议通过。

Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Nathalie LOMON女士、Delphine SEGURA VAYLET女士及戴怀宗先生作为关联董事,在审议此议案时进行回避表决。

《2022年度日常关联交易预计公告》详见2022年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见2022年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司拟使用总额度不超过10,000万美元或等额其他货币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见2022年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、 审议通过《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》

《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见2022年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、 审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

公司部分激励对象因个人原因发生离职,根据2021年限制性股票激励计划的相关规定,公司拟以1元/股回购并注销限制性股票24,000股。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见2022年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、 审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案的议案》

与会董事对下列各事项进行了逐项表决:

14.1 回购股份的目的及用途

公司本次回购股份用于减少注册资本和实施股权激励。

14.2 回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式回购公司股份。

14.3 回购股份的价格、定价原则

本次回购股份的最高价不超过人民币57.96元/股。

14.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A 股)。

回购股份的数量及占总股本的比例:本次拟回购数量不低于8,086,785股(含)且不超过16,173,570股(含),预计占总股本的比例在1%-2%;其中3,000,000股拟用于未来实施股权激励。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

14.5 用于回购股份的资金总额

按回购股份数量上下限且回购股份最高价不超过人民币57.96元/股计算,用于回购股份的资金总额最高不超过人民币93,742.02万元(含)且不低于46,871.01万元(含),资金来源为自有资金。

14.6 用于回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

14.7 回购股份的实施期限

回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过十二个月,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

14.8 决议的有效期

本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

14.9 授权事项

(1)根据公司董事会根据实际情况及股价表现等综合情况决定实施或者终止本回购方案;

(2)授权公司董事会及其授权人士根据有关规定择机回购公司股份,包括回购的具体股份时间、价格、数量等;

(3)授权公司董事会及其授权人士依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

(4)授权公司董事会及其授权人士制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

(5)授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记;

(6)授权公司董事会办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的内容。

《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见2022年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

十五、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

经参考行业薪酬水平、地区经济发展水平并结合公司实际经营情况及公司独立董事履职工作量和专业性,公司拟将独立董事津贴由每人税前15万元/年,调整为每人税前25万元/年。

经董事投票表决,以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果予以审议通过。

独立董事Hervé MACHENAUD先生、Jean-Michel PIVETEAU先生及陈俊先生作为关联董事,在审议此议案时进行回避表决。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

十六、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2022年1月,证监会修订并发布了《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事规则》等规则。为更好地提升公司内部治理水平,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见2022年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十七、 审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为保证公司股东大会依法行使职权、维护股东合法权益,公司根据证监会最新修订的《上市公司股东大会规则》,拟对《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。

《股东大会议事规则修订对照表》及修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则》详见2022年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十八、 审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为保证公司董事和董事会有效地履行其职责,确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策,公司拟对《董事会议事规则》中相关进行修订。

《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则》详见2022年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十九、 审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构,改善董事会结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及债权人的利益,促进公司的规范运作,公司根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》重新制定了《独立董事工作制度》。

《浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度》详见2022年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十、 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年4月25日召开公司2021年年度股东大会。

《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》详见2022年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2022-020

浙江苏泊尔股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

根据浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第七届董事会第十二次会议决议,公司决定于2022年4月25日召开公司2021年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、 召集会议基本情况

1、召集人:公司董事会

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

4、会议地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

5、会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年4月18日

7、出席对象:

(1)截至2022年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、 会议审议事项

议案11和13为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告,但不作为议案表决。

具体内容详见2022年4月1日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、 现场会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年4月21日下午5:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

5、登记地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部。

四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

1、 联系方式

联系人:叶继德 方琳

电 话:0571- 8685 8778 传 真:0571- 8685 8678

地 址:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部

邮 编:310051

2、 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书样本

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362032”,投票简称为“苏泊投票”。

2.填报意见表决或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月25日上午9:15,结束时间为下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

致:浙江苏泊尔股份有限公司

兹委托___ _____先生(女士)代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2021年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明:请在对提案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理)

委托人签字: 受托人签字:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2022-011

浙江苏泊尔股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第七届监事会第十一次会议通知已于2022年3月21日以电子邮件形式发出,会议于2022年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名;其中参加现场会议的监事2名,参加通讯会议的监事1名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

一、 审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

二、 审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》

经核查,监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、 审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

四、 审议通过《2021年度利润分配的议案》

监事会认为公司的利润分配方案合法、合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、 审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2022年日常关联交易协议的议案》

经监事投票表决,以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

监事Philippe SUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

《2022年度日常关联交易预计公告》详见2021年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

公司拟使用投资总额不超过人民币40亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

八、 审议通过《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》

公司及全资子公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币40亿元的担保。

经核查,监事会认为:本次担保主要用于满足全资子公司生产经营发展及补充流动资金的需要,有利于公司长效、有序发展,符合全体股东的利益。

九、 审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

公司部分激励对象因个人原因发生离职,根据公司2021年限制性股票激励计划的相关规定,公司拟以1元/股的价格回购并注销限制性股票24,000股。

经核查,公司监事会认为公司本次董事会审议关于限制性股票回购注销的程序符合公司《2021年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定。

十、 审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

经审核,监事会认为本次回购社会公众股份主要用于注销减少注册资本及实施股权激励,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二二二年四月一日

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